ضابط عقوبات

• دراسة القوانين والتعليمات الصادرة بشكل يومي عن الجهات الدولية (UN، EU، OFAC) والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) وأفضل الممارسات المصرفية المتعلقة بالعقوبات الدولية والاقتصادية، ويوصي باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام البنك بهذه التعليمات.
• مراجعة التحديثات اليومية على قوائم الحظر الدولية والقرارات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) والعمل على عكسها على أنظمة البنك للحد من مخاطر التعامل مع جهات او اشخاص أو دول محظور التعامل معها.
• دراسة العمليات التي تم تحديدها على أنها تحتوي على المؤشرات المحتملة لوجود اطراف او نتائج مشابهة ومتقاربة لأطراف مفروض عليها عقوبات دولية.
• دراسة جانب إنشاء العلاقات المصرفية مع البنوك الجديدة التي يرغب البنك بالتعامل معها أو ترغب في التعامل مع البنك، ودراسة الاستفسارات/ الاستبيانات الواردة من البنوك المراسلة.
• دراسة التنبيهات الصادرة عن نظام مكافحة غسل الأموال وفقاً للسيناريوهات المعتمدة وبالأخص ما يتعلق جانب العقوبات الدولية.
• اعداد التقارير الشهرية والربعية بالمنجزات المتعلقة بجانب العقوبات الدولية .

Jobs.ps, Ltd. All Rights Reserved.

• ان يكون المرشح حاصل على شهادة البكالوريوس كحد ادنى في أحد التخصصات ذات العلاقة.
• خبرة عملية لا تقل عن (3) سنوات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• المام تام بالقوانين والتشريعات والتعليمات وأفضل السبل السليمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• ينظر بإيجابية في حال كان المرشح حاصل على شهادات مهنية  و / او دورات متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• عدم الممانعة في دراسة أية شهادات مهنية متخصصة وحسب متطلبات الوصف الوظيفي للوظيفة .
• ينظر بإيجابية في حال كان المرشح حاصل على خبرة أو شهادات مهنية   في مجال الحوالات او التجارة الدولية (الكفالات، الاعتمادات، بوالص التحصيل)
• لغة إنجليزية (كتابة ومحادثة) مستوى (3) متقدم

اضغط على زر - تقدم الآن لهذه الوظيفة - الموجود أدناه.